যেভাবে একদিনে সাড়ে ৫ বিলিয়ন ডলার খোয়ালেন মেক্সিকান ধনকুবের!

অনলাইন ভার্সন

অনলাইন প্রতারণার ফাঁদে পড়ে মাত্র একদিনে সাড়ে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খুইয়েছেন মেক্সিকান ধনকুবের রিকার্ডো স্যালিনাস প্লিগো। তিনি মেক্সিকোর টেলিযোগাযোগ সংস্থা ‘গ্রুপো স্যালিনাস’ এর মালিক।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ‘ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’কে এক সাক্ষাৎকারে নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন ধনকুবের রিকার্ডো স্যালিনাস প্লিগো।

এই প্রতারণার ঘটনায় মুহুর্তেই তিনি তার মোট সম্পদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ খুইয়েছেন।

৬৯ বছর বয়সী রিকার্ডো স্যালিনাস প্লিগো বলেন, “এই ঘটনার পর আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম, আর ভাবলাম কীভাবে আমি এই ফাঁদে পড়লাম?।

সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, এটি ছিল গভীর প্রতারণামূলক কেলেঙ্কারি। এই প্রতারক চক্রের একজন নিজেকে আমেরিকার একসময়ের সবচেয়ে ধনী রাজবংশ অ্যাস্টর পরিবারের বংশধর হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।

জানা গেছে, প্রতারক চক্রটি অ্যাস্টর ক্যাপিটাল ফান্ড নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে স্যালিনাসের ফার্ম গ্রুপো ইলেকট্রার শেয়ারের বিনিময়ে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে। এরপর শিল্প পর্যায়ে আর্থিক নাশকতা শুরু করে তারা।

যেভাবে ফাঁদে পড়েন ধনকুবের প্লিগো

প্লিগোর স্যালিনাস ফার্ম ২০২১ সালে কোম্পানির বিটকয়েন পোর্টফোলিও সম্প্রসারণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। এটি করার জন্য তিনি তার পরিবারের খুচরা ও ব্যাংকিং জায়ান্ট ‘গ্রুপো ইলেকট্রা’র শেয়ার জামানত হিসেবে ব্যবহার করে ৪০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ চেয়েছিলেন। একজন সুইস উপদেষ্টা তাকে অ্যাস্টর ক্যাপিটাল ফান্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, যা ১৯ শতকের পশম ব্যবসায়ী জন জ্যাকব অ্যাস্টরের বংশধর বলে দাবি করা হয়, যার পরিবার ওয়াল্ডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলগুলোর পরিচালনা করে বলে জানানো হয়।

কাগজে কলমে সবকিছুই বৈধ মনে হচ্ছিল। সুদের হার ছিল মাত্র ১.১৫ শতাংশ। ভিডিও ছিল, রাজকীয় সিংহের সীলমোহরযুক্ত একটি ওয়েবসাইট ছিল এবং নিজেকে টমাস অ্যাস্টর মেলন নামে একজনের হোস্ট দ্বারা কল করা হয়েছিল। তিনি নিখুঁত আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলছিলেন, একটি ইয়ট থেকে কল করেন এবং নিজেকে ফার্মের সিইও এবং অ্যাস্টরের উত্তরাধিকারী উভয়ই দাবি করেন। তবে এগুলোর কোনওটিই বাস্তব ছিল না।

জানা গেছে, থমাস অ্যাস্টর মেলন আসলে ছিলেন জর্জিয়ার বাসিন্দা আলেক্সি স্কাচকভ, যার একটি রেকর্ড ছিল প্রেসক্রিপশন জালিয়াতি এবং গয়না চুরির। তবে, এই কেলেঙ্কারির আসল পরিকল্পনাকারী ছিলেন ভ্লাদিমির স্কলারভ – একজন ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান, যার দীর্ঘ অপরাধমূলক ইতিহাস রয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে সার্জিক্যাল ড্রেসিংয়ের জন্য জাল বিলিংয়ের সাথে জড়িত ১৮ মিলিয়ন ডলারের মেডিকেয়ার কেলেঙ্কারির জন্য স্কলারভ একবার কারাগারে গিয়েছিলেন। এরপর, তিনি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন। তিনি তার নাম পরিবর্তন করে ভ্যাল রাখেন। একাধিক দেশে কোম্পানি তৈরি করেন এবং এমনকি ডেট্রয়েটের একটি ব্যবসায়িক পত্রিকায় নতুন সুযোগের জন্য একটি ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনও দেন।

তিনি গ্রেগরি মিচেল এবং মার্ক সাইমন বেন্টলির মতো ছদ্মনামও ব্যবহার করেছিলেন। ধনী বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য এই নামগুলোর ব্যবহার করেই তিনি একটি বিশাল ভুয়া সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

হঠাৎ শেয়ারটি উধাও হয়ে যায়, শুরু হয় পতন

স্যালিনাসের অঙ্গীকারবদ্ধ শেয়ার- যার মূল্য ৪০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি- তার সম্মতি ছাড়াই বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই বিক্রির ফলে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে গ্রুপো ইলেকট্রার স্টকের ৭১ শতাংশ পতন ঘটে। এই পতনের ফলে স্যালিনাসের মোট সম্পদ ৫.৫ বিলিয়ন ডলার এবং কোম্পানির বাজার মূল্য ৪ বিলিয়ন ডলার কমে যায়।

২০২১ সালের শেষের দিকে স্যালিনাসের টিম অস্বাভাবিক স্টক কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে শুরু করে। তার অন্যতম প্রধান আর্থিক উপদেষ্টা এডুয়ার্ডো গঞ্জালেজ সালসেদা সানচেজ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবুও, কার্যক্রম চলছিল। স্যালিনাসের কর্মকর্তারা এমনকি অ্যাস্টর ক্যাপিটালের নিউ ইয়র্ক অফিসেও গিয়েছিলেন। এটি দেখতে প্রকৃত অফিসের মতোই ছিল, ব্র্যান্ডেড উপকরণ এবং একটি ফ্রন্ট ডেস্ক সম্পূর্ণ খাঁটিই মনে হচ্ছিল।

পরে যখন সানচেজ সালিনাসের শেয়ার হেফাজত অ্যাকাউন্টে অক্ষত থাকার প্রমাণ চেয়েছিলেন, তখন অ্যাস্টর ক্যাপিটাল তা প্রত্যাখ্যান করে। তারা এটিকে ‘নিষিদ্ধ হস্তক্ষেপ’ বলে অভিহিত করে এবং সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করে। এর কিছুক্ষণ পরই ফার্মটি একটি ডিফল্ট নোটিশ জারি করে। তারা এগারোটি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছিল, যার মধ্যে যাচাইকরণের অনুরোধ এবং স্যালিনাসের অন্যান্য কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি সরকারি তদন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সালিনাস যখন তার অর্থ উদ্ধারের জন্য লড়াই করছিল, তখন স্কলারভের নেটওয়ার্ক তা খরচ করতে ব্যস্ত ছিল।

সম্পত্তির রেকর্ড অনুসারে, চুরি করা তহবিল বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট ক্রয়ের একটি সিরিজে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে- নিউ ইয়র্কে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে ৬.৪৫ মিলিয়ন ডলারের একটি পেন্টহাউস, ভার্জিনিয়ায় ২.৬৭ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রাসাদ। ফ্রান্সে ৬ মিলিয়ন ডলারের একটি শ্যাটো স্কলারভের স্ত্রীর নামে নিবন্ধিত। অভিজাত গ্রিক শহরতলিতে দুটি ভিলা- মারোসি এবং একালি।

বেশিরভাগ অর্থ স্ক্লারভের নিউ ইয়র্কের আইনজীবীর সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং অফশোর সংস্থাগুলোতে চলে গিয়েছিল। স্ক্লারভ এখন গ্রিসে পরিবারের সঙ্গে এনচ্যান্টমেন্ট নামক একটি ইয়ট নিয়ে থাকেন।

আইনি নথিপত্র ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অনুসারে, স্ক্লারভের কার্যক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত ছিল। এটি সিকিউরিটিজ-ভিত্তিক ঋণের ফাঁকফোকরকে কাজে লাগায়। সূত্র: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, নিউ ইয়র্ক পোস্ট, টাইমস অব ইন্ডিয়া, দ্য ইকোনমিক টাইমস